证券代码:600881
证券简称:亚泰集团
吉林亚泰(集团)股份有限公司
2025 年第十八次临时董事会决议公告
特
别
提
示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年
第十八次临时董事会于2025 年12 月19 日在亚泰会议中心会议室召
开,董事长陈铁志先生主持了会议,会议应出席董事11 名,实际出
席董事11 名,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规
定,会议审议并一致通过了以下议案:
一、审议通过了关于公司新增日常关联交易的议案。
根据公司经营需要,同意新增与关联方长春润德资产运营管理
有限公司的日常关联交易13,700 万元。
此议案已经公司独立董事2025 年第七次专门会议审议通过。
《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于新增日常关联交易的公
告》具体内容刊载于2025 年12 月20 日上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》。
表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。
二、审议通过了关于调整吉林亚泰永安堂药业有限公司股权的
议案。
吉林亚泰永安堂药业有限公司(以下简称“亚泰永安堂”)成
立于1998 年7 月,经营范围为药品生产、销售、保健食品生产、销
售、食品生产、销售等,注册资本45,401.58 万元,公司全资子公司
亚泰医药集团有限公司(以下简称“亚泰医药集团”)持有其
96.78%股权,国开发展基金有限公司持有其3.22%股权。
根据符合《证券法》要求的中准会计师事务所(特殊普通合
伙)出具的[2025]2077 号审计报告,截止2024 年12 月31 日,亚泰
永安堂总资产为305,113,561.92 元,总负债为58,262,993.69 元,净
资产为246,850,568.23 元,2024 年度实现营业收入26,530,925.69
元,净利润-29,941,285.14 元。截止2025 年10 月31 日,亚泰永安
堂总资产为294,930,542.85 元,总负债为67,409,305.09 元,净资产
为227,521,237.76 元,2025 年1-10 月实现营业收入24,318,332.57
元,净利润-19,329,330.47 元。
根据所属子公司经营需要,同意公司以216,145,175.88 元的价
格受让亚泰医药集团持有的亚泰永安堂95%股权。本次交易完成
后,公司直接持有其95%股权,亚泰医药集团持有1.78%,国开发
展基金有限公司持有其3.22%股权。
此事项授权管理层具体办理。
表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。
三、审议通过了关于注销所属子公司的议案。
为优化公司资源配置,降低管理成本,同意注销吉林亚泰中医
药创新研究(院)有限公司。注销后,公司合并报表范围将发生变
化,上述子公司注销不会对公司的资产状况和经营成果产生实质影
响。
此事项授权管理层具体办理。
《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于注销所属子公司的公
告》具体内容刊载于2025 年12 月20 日上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》。
表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。
四、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
根据所属子公司经营需要,同意公司为吉林省亚泰医药物流有
限责任公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司分别在吉林省东晟商
业保理有限公司申请的应收账款保理业务1.5 亿元、1.5 亿元提供连
带责任保证。
上述担保生效后,公司及控股子公司之间的担保金额累计为
1,508,358.39 万元,占公司2024 年12 月31 日经审计归属于母公司
净资产的542.43%。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。
特此公告。
吉林亚泰(集团)股份有限公司
董
事
会