Hainan Linheng Pharmaceutical Co., Ltd.

证券代码：605199 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年10 月17 日召开2025 年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司3 名非独立董事和3 名独立董事，并与2025 年10 月15 日召开的职工代表大会选举产生的1 名职工 代表董事共同组成公司第五届董事会。在完成董事会换届选举后，公司于同日召 开了第四届董事会2025 年第一次临时会议，选举产生了董事长、各专门委员会， 并聘任第四届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第三届董事 会董事、第三届监事会全体监事、全体高级管理人员在任职期间勤勉、尽责，为公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会 2025 年10 月18 日 附件： 1、刘景萍，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2001 年9 月至2006 年8 月，担任海南省生物制品公司董事长；2006 年5 月至2018 年8 月，担任康迪健康执行董事兼总经理；2016 年2 月至2025 年3 月4 日、2025 年6 月27 日至今担任本公司总经理，2007 年12 月至今，担任本公司董事长。目前 兼任海南葫芦娃投资发展有限公司执行董事、海南康迪健康产业投资有限公司执行 董事、海南文昌农村商业银行股份有限公司董事等职务。 刘景萍女士为公司实际控制人之一，间接持有本公司股票，与汤旭东先生为夫 妻关系，汤琪波先生为汤旭东先生之子，除此以外与本公司其他董事、高级管理人 员不存在关联关系。刘景萍女士分别于2025 年6 月、8 月受到上海证券交易所通报 批评的纪律处分，此外不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交 易所其他惩戒的情形。符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等法律法规及其他有关规定要 求的任职条件。 2、于汇，女，1984 年出生,硕士研究生,中国注册会计师,高级会计师,税务 师,PMP。曾任哈药集团制药总厂财务管理部副部长,哈药集团股份有限公司财务转型 项目负责人、数字化转型项目财务业务负责人、财务共享服务中心负责人，哈药集 团人民同泰医药股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。2023 年4 月至 2025 年10 月担任本公司副总经理。2022 年7 月起至今担任本公司财务总监，2022 年11 月至今担任本公司董事。 于汇女士未持有本公司股票，与本公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理 人员不存在关联关系。于汇女士分别于2025 年6 月、8 月受到上海证券交易所通报 批评的纪律处分，此外不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交 易所其他惩戒的情形。符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等法律法规及其他有关规定要 求的任职条件。 3、王清涛，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 高级人力资源管理师，2006 年3 月至2007 年3 月，担任海口电视台经济频道编导， 2007 年3 月至2015 年2 月，担任海南康迪医药有限公司行政人事经理，2015 年3 月至2019 年2 月担任本公司行政人事经理，2019 年2 月至2021 年6 月担任本公司 行政部经理，2021 年6 月至今担任本公司董事会秘书，2025 年8 月至2025 年10 月 担任本公司董事，2025 年10 月起担任本公司职工代表董事。 王清涛先生通过杭州中嘉瑞管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司273,900 股股份，占公司总股本的0.07%，与公司实际控制人及董事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东均不存在关联关系。王清涛先生于2025 年6 月受到上海证券交易 所通报批评的纪律处分；此外不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海 证券交易所其他惩戒的情形。符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等法律法规及其他有关规 定要求的任职条件。 4、汤琪波，男，1988 年出生，浙江大学EMBA 在读。2011 年2 月至2013 年6 月任昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理，2013 年8 月至2019 年8 月任浙江葫芦 世家药业有限公司常务副总，目前担任本公司董事，兼任杭州康领先医药科技有限 公司董事长。 汤琪波先生间接持有本公司股票，与汤旭东先生为父子关系，刘景萍女士为汤 旭东先生之妻，除此以外与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。符合 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号--规范运作》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。 5、刘秋云，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2016 年8 月至 2020 年3 月担任海南蛛王生物科技有限公司财务经理；2020 年4 月至2022 年8 月 担任海南自贸区珈宝置业集团有限公司财务总监；2022 年9 月至今担任海南迈迪能 源科技有限公司财务总监，2022 年11 月至今担任本公司独立董事。 刘秋云女士未持有本公司股份，与本公司其他董事、高级管理人员、实际控制 人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。 6、王世贤，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年10 月至 2021 年7 月担任海南正益律师事务所专职律师，2010 年5 月至2020 年11 月担任海 南国际仲裁院仲裁员，2021 年7 月至今担任海南晋世律师事务所合伙人、主任，2022 年11 月至今担任本公司独立董事。 王世贤先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、高级管理人员、实际控制 人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。 7、林慧，女，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，主 任药师。1982 年1 月至2017 年11 月，担任海南省人民医院主任职位；2017 年12 月至今，担任海南省药学会秘书长。 林慧女士未持有本公司股份，与本公司其他董事、高级管理人员、实际控制人 及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。 8、李培湖，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执 业药师。1995 年7 月至1999 年2 月，担任海南海药股份有限公司海口市制药厂技术 员、主任；1999 年3 月至2001 年10 月，担任海南林恒制药有限公司生产部部长； 2001 年11 月至2006 年12 月，担任海南通用康力制药有限公司制造部经理。2007 年1 月至今，担任本公司副总经理。 李培湖先生间接持有本公司股票，与本公司持股5%以上股东、其他董事、高级 管理人员不存在关联关系。符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等法律法规及其他有关规 定要求的任职条件。 9、韦天宝，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，执 业药师，高级工程师，主任药师。1985 年7 月至2002 年12 月，历任浙江奥托康制 药集团股份有限公司车间技术员、车间副主任、主任、分厂厂长、质量部经理、生 产部经理、营销部经理、副总经理、总经理；2003 年1 月至2003 年12 月，担任江 西红星药业有限公司总经理；2004 年1 月至2014 年12 月，历任浙江迪耳药业有限 公司副总经理、总经理；2014 年12 月至2015 年4 月，担任海南亚洲制药股份有限 公司市场总监。2015 年7 月至今担任广西维威总经理，目前兼任执行董事。2016 年 2 月至2018 年11 月，担任本公司第一届董事会董事。2016 年2 月至今，担任本公 司副总经理。 韦天宝先生间接持有本公司股票，与本公司持股5%以上股东、其他董事、高级 管理人员不存在关联关系。符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等法律法规及其他有关规 定要求的任职条件。 10、刘萍，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业 药师、制药高级工程师、质量工程师、首席质量官、海南省高层次人才。1997 年8 月至1998 年6 月，担任湖南省株洲六0 一厂中心化验室检验员；1999 年3 月至2000 年6 月，担任海南华康生物制品有限公司研究员；2000 年6 月至2004 年9 月，担任 海南通用同盟药业有限公司OA 主管；2004 年9 月至2009 年9 月，担任海南倍特药 业有限公司化验室主任、质量部经理；2009 年9 月至2012 年2 月，担任海南新世通 制药有限公司质量部经理；2012 年3 月至今，担任本公司质量总监、质量负责人、 质量受权人；2018 年11 月至2025 年10 月，担任本公司监事。 刘萍女士间接持有本公司股票，与本公司持股5%以上股东、其他董事、高级管 理人员不存在关联关系。符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等法律法规及其他有关规定 要求的任职条件。 11、王海燕，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 级经济师。2015 年9 月至2019 年3 月先后担任海国投实业股份有限公司董事长秘书、 证券事务代表；2019 年4 月至2020 年3 月，担任中城投集团第六工程局有限公司行 政主管，2020 年3 月加入本公司证券事务部工作，2020 年7 月至今任公司证券事务 代表。 王海燕女士未持有本公司股份，与本公司其他董事、高级管理人员、实际控制 人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等法律 法规及其他有关规定要求的任职条件。

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