Amlodipine Besylate

原标题:千金药业:千金药业2025年年度股东会会议资料 株洲千金药业股份有限公司 2025年年度股东会会议资料2026年5月22日 2025年年度股东会会议资料 目 录 ············································一、2025年年度股东会会议议程 3 ············································二、2025年年度股东会会议须知 5 三、各项议案及内容 ·························· 1.关于《公司2025年年度报告及摘要》的议案 6 ·················· 2.关于《公司2025年年度董事会工作报告》的议案 15 ····················· 3.关于《公司2025年年度财务决算报告》的议案 23 ····················· 4.关于《公司2025年年度利润分配方案》的议案 29 5.关于提请股东会授权董事会制定公司2026年中期利润分配方案的 ················································································· 议案 30 ······································6.关于公司续聘会计师事务所的议案 31 ·············· 7.关于授权公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案 35 ········································四、2025年年度独立董事述职报告 36 2025年年度股东会会议资料 株洲千金药业股份有限公司 2025年年度股东会会议议程 一、会议安排 （一）现场会议时间：2026年5月22日9:30 （二）网络投票时间：2026年5月22日上午9:15-11:30，下午 1:00-3:00。 （三）现场会议地点：株洲千金药业股份有限公司三楼会议室。 （四）会议召开方式：本次年度股东会采取现场投票与网络投 票相结合的方式。 （五）参加股东会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投 票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2026年5月15日。 二、会议主持：蹇顺董事长 三、现场会议流程 （一）主持人宣布开会并介绍到会股东情况。 （二）董事会秘书宣读《公司2025年年度股东会会议须知》。 （三）主持人提名并通过本次会议参与清点表决票的股东代表 和监票人名单。 （四）审议议案 1.关于《公司2025年年度报告及摘要》的议案 2.关于《公司2025年年度董事会工作报告》的议案 3.关于《公司2025年年度财务决算报告》的议案 4.关于《公司2025年年度利润分配方案》的议案 2025年年度股东会会议资料 5.关于提请股东会授权董事会制定公司2026年中期利润分配 方案的议案 6.关于公司续聘会计师事务所的议案 7.关于授权公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案 （五）主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见， 其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。 （六）股东和股东代表对议案进行投票表决 （七）公司独立董事作2025年年度述职报告 （八）休会，统计现场投票表决结果 （九）计票负责人宣布本次股东会的现场投票结果（总投票结 果需要合并当天收市后网络投票结果后得出） （十）律师宣读见证意见书 （十一）董事会秘书宣读本次股东会决议 （十二）主持人宣布会议结束 2025年年度股东会会议资料 株洲千金药业股份有限公司 2025年年度股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司2025年度股东会的正常 秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，依据《公司章程》《上市公司股东会规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。 一、董事会应当以维护股东的合法权益，确保本次会议正常程序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东会设立秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。 三、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项 权利。 四、股东在会议上有权发言，但应在本次股东会召开前向会议秘 书处登记，填写《股东会发言登记表》，并提交发言提纲，否则主持人有权拒绝其发言要求。 五、会议主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关 人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。 六、本次会议共有7项议案提交审议，审议的7项议案全部宣读 完后股东再统一发表意见。 七、表决票应当由两名股东代表和一名审计委员会成员及有证券 从业资格的律师参加清点。 八、会议期间请参会人员注意会场纪律，并请关闭手机等通讯工 具或将其设定为静音状态，特殊情况请到会场外打电话。 株洲千金药业股份有限公司 董事会 2026年5月22日 2025年年度股东会会议资料 议案1 关于《公司2025年年度报告及摘要》的议案 各位股东： 根据《公司章程》《股东会议事规则》的规定，现将经公司第十 一届董事会第十六次会议审议通过的《公司2025年年度报告及摘要》的议案，提交本次股东会。 请各位股东审议批准。 株洲千金药业股份有限公司 董事会 2026年5月22日 附件1：《株洲千金药业股份有限公司2025年年度报告及摘要》。2025年年报详见上交所网站\上市公司公告\600479。 2025年年度股东会会议资料 2025年年度股东会会议资料 公司股票简况　　　股票种类股票简称股票代码变更前股票简称A股千金药业600479无 联系人和联系方式证券事务代表姓名丁四海联系地址湖南省株洲市天元区株洲大道2025年年度股东会会议资料 801号电话0731-22496088传真0731-22496088电子信箱qjyydb@qjyy.com2、 报告期公司主要业务简介 （1）行业基本情况 2025版国家医保目录经过调整，新增114种药品，同时移除29种已被替代或临床无供应药品。调整后药品总数达到了3253种，包括1857种西药、1396种中成药，以及保持不变的892种中药饮片，医保目录持续扩容。此次调整持续显著增强对肿瘤、慢性病、精神疾病、罕见病和儿童用药等关键领域的保障。在2025年的医保目录谈判/竞价过程中，共有127种非医保药品参与，谈判/竞价成功率达到88%，各药品价格降幅超60%。 2025年国家医保局联合有关部门设立首版《商业健康保险创新药品目录》，纳入19个高值创新药，包括5款百万级CAR-T疗法、6款罕见病用药及2款阿尔茨海默症用药。与基本医保形成较好的互补衔接，打通“医保+商保”多方共付机制，缓解单一支付压力，为建立多层次医疗保障体系奠定基础。 2025年全国药品挂网新规则全面落地。2024年底，国家医保局在部署2025年工作中提到“推进挂网药品价格治理，推动形成全国药品挂网价格规则共识”，要求进一步打破各省医药采购平台长期存在的“信息孤岛”与规则壁垒，构建统一、规范、透明的全国药品挂网体系。对通用名相同但包装、规格等不同的产品，挂网价不得显著偏离锚点价。截至2025年底，27省已发布正式挂网规则。因此，新规的推行将打破同厂牌不同渠道不同地区、同通用名不同厂牌之间价差混乱的局面，倒逼企业重新梳理和调整价格体系，逐步实现药价全国一盘棋的管理方式。 2025年是DRG/DIP三年行动计划的收官之年，截至2025年底，全国393个医保统筹地区已全部实施，其中191个采用DRG付费，200个采用DIP付费，天津、上海同时推行两种模式。改革进一步规范医疗服务行为，控制医疗费用不合理增长，提高医保基金使用效率。 国家医保局组织开展第十一批次国家组织药品集采，集采累计成功采购490种药品。前十批国采降幅基本维持在50%左右，第十一批国采平均降幅57%-58%。前十批国采预计总体节约医保基金4400亿元。2025年11月全国中成药联合采购办公室组织了第四批中成药集采，该批集采共纳入90个品种，其中以口服药居多，占比93.3%。 （2）行业发展情况 根据国家统计局发布数据显示，2025年，全国规模以上医药制造业营收24870.0亿元，同比下降1.2%，实现利润总额3490.0亿元，同比上升2.7%，营业成本14362.4亿元，同比下降1.3%。体现出2025年医药工业减速提质，虽然收入下滑，但盈利能力有所改善。 根据国家卫生健康委2025年12月发布的《2024年我国卫生健康事业发展统计公报》，2025年年度股东会会议资料 2024年中国的全国卫生总费用初步核算为90895.5亿元人民币，其中政府卫生支出占比为24.9%，社会卫生支出占比为47.6%，个人卫生支出占比为27.5%。人均卫生总费用为6454.4元，卫生总费用占国内生产总值（GDP）的比例为6.7%。我国卫生总费用规模持续增长，但增速有所放缓。为确保卫生筹资的稳定性和可持续性，迫切需要加快构建以健康为优先发展的政府投入机制，完善社会医疗保险体系，引导资源合理配置，减轻居民就医负担。 （3）行业周期性特点 中成药行业没有明显的周期性特征，是典型的弱周期行业。但由于具体病种的发病率有一定的季节性，导致治疗该病种的药品销售具有一定季节性特点。 （4）公司所处行业地位 公司连续十多年保持口服妇科炎症中成药市场第一品牌地位。“千金”是国家驰名商标。 第41届全国医药工业信息年会荣获“2024中国医药工业最具投资价值企业”殊荣。荣获“2025年中国药店供零合作卓越企业、西普会2025健康中国品牌金奖、2025大健康产业影响力品牌、第九届公益事业大典2025年度公益项目奖”等奖项。 （5）公司主要业务 报告期内，公司专注于中成药、化学药、女性卫生用品的研发、生产和销售，以及药品的批发和零售业务。 公司的主要产品包括妇科千金片（胶囊）、补血益母丸（颗粒）、缬沙坦胶囊、马来酸依那普利片、盐酸地芬尼多片、水飞蓟宾葡甲胺片、苯磺酸氨氯地平片、非那雄胺片以及妇科专用棉巾系列等。 （6）公司经营模式 公司通过建立数字化体系，有效整合采购、生产、质量、销售以及研发资源，持续提升经营质量。 ①采购模式 公司主要使用的当归、党参、穿心莲等中药材原材料已在甘肃、云南等药材主产区建立种植、收购及加工基地。此外，利用数字化手段，将公司所需的其他中药材、化学原料药、辅料以及包装等材料采购前移，通过“产供验”一体化，确保原材料的供应高质低价，有效节省采购周期和费用。 ②生产模式 在公司数字化转型的推动下，公司已建设产供销一体化组织，协同制定生产计划，有利于高效组织生产。公司严格遵循国家GMP标准及自行设定的药品生产规范进行生产。生产部门承担排产、协调及监督生产计划执行的职责，并对产品的生产流程、工艺标准及卫生规范的实施情况进行监控；质量控制部门负责监督生产过程中的质量，通过严格控制原材料、半成品及成品在各生产环节的质量，确保最终产品的品质与安全。 2025年年度股东会会议资料 2025年年度股东会会议资料 2024年本年比上年 增减(%)2023年总资产4,556,298,077.738.944,676,882,466.57归属于上 市公司股东 的净资产2,462,279,280.0722.992,389,672,141.89营业收入3,629,804,492.14-0.033,798,485,330.31利润总额335,307,574.0329.76460,419,471.29归属于上 市公司股东 的净利润230,756,619.2524.07320,405,834.89归属于上 市公司股东 的扣除非经 常性损益的 净利润218,815,693.3427.68303,583,259.34经营活动 产生的现金 流量净额398,766,454.6020.43443,115,163.60加权平均 净资产收益 率（%）9.54增加1.46个 百分点13.91基本每股 收益（元／0.557919.120.75832025年年度股东会会议资料 股）　　　稀释每股 收益（元／ 股）0.557919.120.75833.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币 第二季度 （4-6月份）第三季度 （7-9月份）第四季度 （10-12月份）营业收入812,975,296.04900,336,855.18910,507,560.01归属于上市公司 股东的净利润74,569,825.9159,630,031.3098,937,920.45归属于上市公司 股东的扣除非经常 性损益后的净利润70,136,197.1751,740,396.93109,755,590.53经营活动产生的 现金流量净额79,901,843.63287,435,445.40237,276,591.47季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4、 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况 单位:股 截至报告期末普通股股东总数（户）　　　　　　年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）　　　　　　截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）　　　　　　年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）　　　　　　前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　股东名称 （全称）期末持股数 量比例 (%)持有有限 售条件的股 份数量质押、标记 或冻结情况　股东 性质　　　　股 份 状 态数量　株洲市国有资产 投资控股集团有 限公司170,826,02 234.7 151,444,88 6无0国有 法人全国社保基金四 一三组合7,800,0601.580无0其他黄阳7,536,9821.537,536,982无0境内 自然 人2025年年度股东会会议资料 湖南省烟草公司 株洲市公司6,916,1111.410无0其他基本养老保险基 金一零零二组合4,650,0000.940无0其他汤振军4,598,2160.934,598,216质 押4,598, 216境内 自然 人韩劲松2,802,9050.570无0境内 自然 人中国光大银行股 份有限公司－招 商成长量化选股 股票型证券投资 基金2,371,8000.480无0其他刘兰芝2,362,9600.480无0境内 自然 人汤曜铭2,299,1080.472,299,108无0境内 自然 人上述股东关联关系或一致行动 的说明　　　　　　表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明　　　　　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用2025年年度股东会会议资料 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况 □适用√不适用 5、 公司债券情况 □适用√不适用 第三节重要事项 1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内，公司营业收入362,884.31万元，同比下降0.03%；实现利润总额43,510.17万元，同比增长29.76%；实现归属于上市公司股东净利润28,629.31万元，同比增长24.07%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,939.37万元，同比增长27.68%。 2025年年度股东会会议资料 2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用 2025年年度股东会会议资料 议案2 关于公司2025年年度董事会工作报告的议案 各位股东： 根据《公司章程》《股东会议事规则》的规定，现将经公司第十 一届董事会第十六次会议审议通过的《公司2025年年度董事会工作 报告》提交本次股东会。 请各位股东审议批准。 株洲千金药业股份有限公司 董事会 2026年5月22日 附件2：《公司2025年年度董事会工作报告》 2025年年度股东会会议资料 附件2 株洲千金药业股份有限公司 2025年度董事会工作报告 第一部分 2025年工作回顾 2025年，国内医药制造业营收整体下行，行业竞争加剧，拥抱 AI和数字化技术成为行业发展趋势。报告期内，公司紧扣“三新领 航、迈入百强”战略规划，坚定落实战略清单，在产品研发、数字化建设及降本增效等方面取得良好成效，实现高质量发展。全年营业收入36.29亿元，同比下降0.03%，归属上市公司股东净利润2.86亿 元，同比增长24.07%，总资产49.64亿元，同比增长8.94%，基本每 股收益0.66元，同比增长19.12%。 一、推进战略落地，提升核心竞争力 1.拓宽产品赛道。报告期内，三家医药工业企业协同发展，在研 项目138个，研发投入2.61亿元，同比增长11.43%，工业研发强度 为12.84%，达到历史最高水平。地屈孕酮片获批让公司妇科化药实 现“零”突破，沙库巴曲缬沙坦钠片是公司收获的第一个抗心衰药品，中药一类创新药活血消异颗粒已进入临床阶段，另外2个中药一类创 新药及4个化药一类创新药正在有力推进，公司产品线稳步扩展为一 个覆盖妇科、慢病、抗感染等多领域，包含中成药、化药、原料药的立体化产品矩阵。 2.变革经营模式。我们围绕“两成两赋”核心价值理念，通过数 字化转型，运营效率发生了质的改变。在制造端，产供销一体化平台的建设，在人员未增的情况下，实现了核心产能的倍增和成本的显著下降；在营销端，“客户直营”模式的推进和营销AI助手的上线，正使我们从传统的推广模式，转向更精准、更高效、更能沉淀客户关系2025年年度股东会会议资料 的价值服务模式；在管理端，流程节点的精简和协同效率的提升，让组织运转更加流畅。 3.重塑组织生态。大力推行“柔性组织”，围绕战略目标和重大 项目，组建了多个跨部门、跨层级的“铁三角”团队，通过“传统组织保运营、柔性组织促发展”的双轨模式，高效承接产品研发、数智化转型、集采攻坚等战略任务。坚持“高潜”与“高质”人才双轮驱动，有效补充创新药研发、数智化运营等关键领域力量。内部实施“之”字型轮岗与项目实战培养，加速复合型人才成长。公司正在向更加开放、更加公平、更能激发奋斗精神的组织生态靠拢。 二、强化公司治理，夯实发展基础 1.董事会充分履职。公司董事会严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《公司章程》等法律法规与监管要求要求，切实行使股东会赋予的职权，规范运作，审慎行使权力，充分发挥董事专业优势，推动公司战略规划落地和治理提升，为公司高质量发展提供科学决策，切实维护股东权益。全年召开董事会会议5次共审议议案41项，并 按决议要求落实执行。董事会下设各专门委员会严格按照相关法规及议事规则规范运作，充分发挥专业知识和经验优势，为董事会科学决策提供专业意见和建议，全年召开审计委员会5次共审议议案12项； 召开提名委员会1次共审议议案1项；召开薪酬与考核委员会1次共 审议议案1项。公司独立董事勤勉尽责，充分履职，对公司重大事项 予以审慎核查，发表相关独立意见，全年召开独立董事专门会议1次 共审议议案19项，审计见面会1次。 2.优化治理结构。报告期，公司严格按照新《公司法》《公司章 程指引》及监管要求，持续优化治理结构。2025年11月，完成公司 章程修订，厘清股东会、董事会、经营层权责边界，取消监事会，强化董事会审计委员会监督职能。不断规范董事会及各专门委员会运作，2025年年度股东会会议资料 提升独立董事履职效能。通过治理架构重构、监督机制强化、制度体系完善，公司决策更加科学高效，监督更加精准有力，合规运营水平持续提升，切实维护了公司及全体股东利益，为高质量发展提供坚实治理保障。 3.强化内控与合规建设。公司持续强化内控与合规建设，不断完 善内控管理体系，健全内部审计、风险防控、合规管理等制度机制。 2025年，依托数智化平台，初步构建“事前预警、事中监控、事后 追溯”全流程风控体系，有序推进“大排查、大整治、大提升”专项行动。成立专项测试小组，对公司各部门展开制度流程风险测试，围绕生产经营、财务资金、关联交易等关键环节，强化全流程监督与风险排查，对发现的问题，严格执行内控评价与缺陷整改，确保各项经营活动规范运行。公司持续加强合规培训与文化宣导，提升全员合规意识，有效防范经营风险、财务风险与合规风险。通过体系化建设与常态化管控，公司内控运行有效、合规水平稳步提升，为公司稳健经营、高质量发展筑牢风险防线。 三、构筑和谐家园，彰显国企担当 1.打造良好氛围，促进员工成长。始终坚持“以人为本”的发展 理念，倡导“以担当奉献为荣、以业绩贡献为荣”的职场理念，构建“简单、透明、和谐”的人际氛围，强化职场纪律，倡导风清气正的职场生态，让员工更好实现自我价值。 2、关爱员工，丰富工会活动。员工收入稳定增长，员工活动丰 富多彩，持续开展赋能员工身心健康的工会活动，活动内容丰富形势多样，让员工的业余生活多姿多彩，员工的幸福指数持续提升。 3.注重公益惠民，彰显企业责任。持续开展女性健康科普、基层 义诊、公益捐赠等活动，推动优质健康资源下沉基层、服务群众，用心守护女性健康权益，以实际行动回应社会民生关切，彰显国企为民2025年年度股东会会议资料 初心与社会温度。“你好千金—女生健康中国行”公益项目自2016年启动以来，已累计邀请3800余位国内知名妇科、药学专家，通过" 线上+线下"的活动形式，开展健康科普讲座，咨询和义诊公益活动 3550场，活动直接受惠女性超6300万人次，公司荣获“第九届公益 事业大典2025年度公益项目奖”。同时，公司响应国家脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴战略，践行社会责任，完善乡村生活设施，捐赠教育物资，为巩固脱贫攻坚成果、助力民生改善贡献企业力量。 第二部分 2026年工作安排 2026年，公司将进一步深化战略落地，加大研发创新，加快数 智化转型，加强人才队伍打造，进一步提升企业核心竞争力，以高质量发展破解发展难题。 一、深化三大战略，提升发展后劲 1.打造产品梯队。2026年，我们要突出研发创新，构建阶梯式、 有竞争力的产品管线，构建“仿制药保障当下、首仿/难仿药构筑壁 垒、创新药赢得未来”的产品生态。一是快速做强“现金牛”梯队。 全力推动已获批的仿制药新品种快速实现市场准入和规模销售，让产品市场份额再上台阶，迅速形成稳定的现金流和利润贡献。二是精心培育“成长股”梯队。加快推进在审品种的审批进程，确保产品储备池充足，对于具有独特临床价值或技术壁垒的品种，提前制定系统的市场培育策略，为其成为未来的增长极造势。三是战略布局“未来星”梯队。在创新药领域，保持战略定力和耐心投入，确保中药1类新药 等标志性项目按计划推进，同时积极探索与外部顶尖研团队的合作，通过“买、委、研”结合的模式，在妇科、生殖健康等优势领域，布局具有长远竞争力的创新产品。 2.推进数智化转型。2026年数智化建设要彻底告别“项目制” 2025年年度股东会会议资料 思维，全面进入“赋能业务、融入日常”的新阶段。一是让“智慧大脑”真正思考。确保“千金智能体”完成核心数据治理并上线关键智能场景，要让生产计划更精准、供应链响应更迅捷、营销决策更科学。 二是让“智能运营”深入一线。确保女性健康智能车间建成并投产，打造成本、质量、效率的行业新标杆；全面深化智能体的应用，赋能客户洞察、内容生成和效果复盘，真正提升人均效能。三是让“数智基因”融入文化。鼓励全员参与数智化建设，为数智化转型献计献策，让“用数智思维解决问题”成为千金人的习惯，变成全体员工的共同能力和语言。 3.激化组织潜能。打造一个能让奋斗者脱颖而出、让人才不断成 长的平台。一是优化“柔性”组织，让协同更高效、更敏捷。完善柔性组织的管理、评价和激励机制，使其成为应对市场变化、孵化新业务的“特区”和“主力军”。二是构建“成长”体系，让人才有舞台、有未来。系统性规划关键人才的发展路径，加大跨领域轮岗和实践锻炼的力度，同时持续引入企业发展急需的各类专精人才，让千金成为人才汇聚的洼地和事业成长的高地。三是坚持党的领导。我们将持续推动党建工作与生产经营的深度融合，并保持风清气正的干事创业环境，把党组织的政治优势、组织优势转化为企业的发展优势、竞争优势，确保千金的航船在正确的航道上行稳致远。 二、强化规范运作，筑牢发展根基 1.强化公司治理。2026年，公司将以新颁布的《上市公司治理 准则》《公司法》及交易所最新监管要求为遵循，聚焦“关键少数”规范、治理架构高效等核心方向，全面推动治理体系向“实质有效”转型，让监事会职责转化至审计委员会职责顺利过渡。通过持续规范董事履职、规范控股股东及关联方行为、落实董事高管全周期管理与薪酬追索机制、升级全覆盖内控合规体系、提质信息披露与自愿披露2025年年度股东会会议资料 ESG报告等系列措施，形成制度完善、执行有力、监督到位、持续改 进的长效治理机制，筑牢公司高质量发展与资本市场信任基础。 2.守牢风险防控。聚焦内部经营风险防控，以制度、数智、审计、 合规多维发力。严控资金占用、违规担保与治理风险；深化数智转型，以“研产供销验”一体化、AI流程助手与合同合规平台，压降采购、生产、合同风险，提升运营效率；聚焦主业优化产能与研发，严控投资与质量风险，适配中成药监管新规；以实现内控闭环、合规率提升、流程成本再降、现金流稳健，为“三新领航、迈入百强”战略筑牢风险底线，保障经营质量与可持续增长。 3.加强市值管理。依托株洲市国资委提质增效专项行动方案，公 司将以“业绩筑基、价值传递、资本运作”为核心强化市值管理。 公司深耕女性健康主业，做强核心大单品，加快新品放量与研发创新，推进数智化转型降本增效，严控经营风险，以稳健业绩与充沛现金流夯实价值基础。2026年要加强投资者关系管理，加大与机构投资者 交流互动，清晰传递公司战略布局与成长逻辑，积极引入长期机构资金。持续保持稳定高比例现金分红，增加分红频次，提升投资者获得感。通过多维协同发力，持续提升市场认可度与估值水平，实现公司价值与股东回报稳步增长。 三、坚持党建引领，护航企业发展 1.坚持党建引领发展。把贯彻落实“健康中国”战略作为首要政 治任务，引领全体党员牢记智赋健康中国的历史使命，立足岗位建功立业，持续为国家、为社会、为客户创造价值。把解决老百姓“看病难、看病贵”作为时代考题，不断研发新品，通过提质降本，满足人民群众就医用药的现实需求。 2.坚持党建赋能发展。认真落实党建引领战略工作清单，奋力打 造《党建领“三新”奋斗晋百强》党建品牌，推动党建与生产经营 2025年年度股东会会议资料 深度融合、同频共振。 3.坚持监督护航发展。扎实开展党纪学习专题教育活动，增强全 员纪律意识；守住安全、质量、廉洁三条红线。强化战略项目和重点工作督办，强化整改落实。 2025年年度股东会会议资料 议案3 关于公司2025年年度财务决算报告的议案 各位股东： 根据《公司章程》《股东会议事规则》的规定，现将经公司第十 一届董事会第十六次会议审议通过的《公司2025年年度财务决算报 告》提交本次股东会。 请各位股东审议批准。 株洲千金药业股份有限公司 董事会 2026年5月22日 附件3：《公司2025年年度财务决算报告》 2025年年度股东会会议资料 附件3 株洲千金药业股份有限公司 2025年度财务决算报告 2025年，公司财务决算情况如下： 一、公司经营情况 1、收益利润情况 2025年经营业绩呈现“结构优化，利润高增”的特征，通过“内 生提质+外延并购”双轮驱动，盈利能力显著提升。 集团实现营业收入36.29亿元，同比减少96万元，略有下降， 其中：工业企业增长3.36%；卫生用品增长21.40%；调整业务结构， 医药批发及零售下降4.24%。 集团实现利润总额4.35亿元，同比增长29.76%；其中：经营性 利润增加8,321万，主要源于降本提效带来毛利率提升2.4个百分点，影响利润增加8,699万；非经营性利润增加1,658万，主要源于国海 国创投资收益同比增加1,379万，增长主要来自主营业务，盈利质量 较高。 归属于母公司净利润2.86亿元，同比增长24.1%，收购湘药、 协力股权并表，增厚归母净利润2,528万，剔除后增长13.1%。 每股收益0.6646元，同比增长19.12%。 研发投入强度（三家工业）12.84%，同比提高0.99个百分点， 产品研发投入力度持续加强。 具体情况见下表： 2025年年度股东会会议资料 2025年年度股东会会议资料 项 目2024年度变动额变动率营业收入362,980-96-0.03%总成本（成本及费用）331,746-6,858-2.07%其中：营业成本194,634-8,751-4.50%销售费用84,9492,5543.01%管理费用29,0211,5855.46%研发费用22,020-3,460-15.71%营业利润33,21110,51431.66%利润总额33,5319,97929.76%所得税费用3,2702,67381.75%净利润30,2617,30624.14%归属于母公司净利润23,0765,55424.07%少数股东损益7,1851,75324.39%基本每股收益（元）0.55790.106719.12%研发投入23,4542,68111.43%研发投入强度（三家工业）11.85%0.99%　母公司实现营业收入9.9亿元，同比增长1.2%；实现净利润2.15 亿元，同比增长12.88%,主要源于：降本提效带动毛利率提升。 研发投入强度11.89%，同比提高1.28个百分点。 具体情况见下表： 单位：万元 项 目2024年度变动额变动率营业收入97,8041,1781.20%总成本（成本及费用）86,5682,3362.70%投资收益（含公允价值变 动收益）7,7634,00651.61%2025年年度股东会会议资料 营业利润20,3592,24011.00%利润总额20,3192,18310.74%所得税费用1,263-271-21.42%净利润19,0562,45412.88%研发投入10,3781,39413.43研发投入强度10.61%1.28%　2、集团资产及现金流情况 资产总额为49.64亿元，同比增长8.94%。其中：资金及应收票 据26.04亿元，同比增长10.21%；无形资产及开发支出2.86亿元， 同比增长20.62%。 净资产为33.51亿元，同比增长6.74%。其中：归属于母公司净 资产30.29亿元，同比增长22.99%；未分配利润13.51亿元，同比 增长9.89%。 经营活动产生的现金流量净额4.80亿元，同比增长20.43%，主 要源于供应链优化效果明显、承兑支付比例提高综合影响。 具体情况见下表： 单位：万元 项 目2024年度变动额变动率总资产455,63040,7388.94%其中：流动资产343,78025,3877.38%资金及应收票据236,24024,12310.21%应收款项30,3572,6288.66%净资产313,91521,1016.72%归属于母公司净资产246,22856,60222.99%未分配利润122,94712,1239.86%经营活动现金净流量39,8778,14820.43%2025年年度股东会会议资料 2025年年度股东会会议资料 财务指标　　母公司　　　2024年变动值2025年2024年变动值总资产周转天数457.8714.351,0731,05716.28应收款周转天数25.051.725.042.642.41存货周转天数94.340.20100.15102.26-2.11速动比率2.21-0.072.182.24-0.06流动比率2.58-0.102.292.37-0.08产权比率（%）45.143.0234.5347.35-12.82资产负债率（%）31.101.4025.6732.13-6.46盈利能力指标如下： 财务指标　　母公司　　　2024年变动值2025年2024年变动值营业成本比例(%)53.62-2.4034.4138.76-4.35营业费用比例(%)23.400.7134.1732.351.82管理费用比例(%)8.000.449.057.271.78研发费用比例(%)6.07-0.9510.7010.200.49财务费用比例(%)-0.750.26-0.22-1.671.45销售净利率(%)8.342.0212.9712.240.73净资产收益率(%)9.541.4611.3010.890.41总资产净利率(%)5.001.024.354.170.18运营效率：整体略有放缓，核心运营仍然稳定。总资产周转天数 变慢14天，原因：产能扩建提高了资产规模，快于收入增长，拉低 了总资产周转效率。应收帐款周转天数以及存货周转天数基本持平。 2025年年度股东会会议资料 偿债能力：流动比率和速动比率小幅下滑，但均保持在较高水平， 短期偿债能力极强，流动性风险极低。产权比率和资产负债率小幅增长，仍处于较低水平，财务结构依然非常稳健。 盈利能力：净资产收益率提升1.5个百分点；销售净利率、销售 毛利率均提升2个百分点以上，经营效率与成本控制成效显著。 二、关于报表编制与执行主要会计政策情况说明： 公司执行财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南和其他相关 规定，并符合中国证监会的有关规定，具体在会计报表附注中详细说明。 三、其他重要事项 截至2025年12月31日止，公司不存在应披露而未披露的未决 诉讼、仲裁事项、对外担保等或有事项以及委托理财、其他重要合同等事项。 2025年年度股东会会议资料 议案4 关于《公司2025年年度利润分配方案》的议案 各位股东： 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至2025 年12月31日，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 286,293,094.19元，累计未分配利润1,350,698,778.51元，其中母 公司累计未分配利润643,655,798.89元。现将经公司第十一届董事 会第十六次会议审议通过的《公司2025年年度利润分配方案》提交 本次股东会，分配方案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日的股份数为基数，向公司全体 股东每10股派现金红利3.8元（含税）。 请各位股东审议批准。 株洲千金药业股份有限公司 董事会 2026年5月22日 2025年年度股东会会议资料 议案5 关于提请股东会授权董事会制定公司2026年中期利润分配 方案的议案 各位股东： 为加大股东回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根 据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号—— 上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，现提请股东会授权公司董事会根据当期经营情况及未来可持续发展所需资金，在符合利润分配的前提条件下，适时制定公司2026年中期利润分配方案并实施，但中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。 请各位股东审议批准。 株洲千金药业股份有限公司 董事会 2026年5月22日 2025年年度股东会会议资料 2025年年度股东会会议资料 事务所名称　　成立日期组织形式特殊普通合 伙注册地址　　首席合伙人上年末合伙人数量250人上年末执业人 员数量2,363人　　954人　2024年（经审 计）业务收入29.69亿元　　25.63亿元　　14.65亿元　2024年上市公 司（含A、B股）756家　　7.35亿元　2025年年度股东会会议资料 审计情况制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，批发和零售业，水利、环境和公共设 施管理业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业，科学研究和技术服务业，农、林、 牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业， 房地产业，租赁和商务服务业，采矿业， 金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合， 卫生和社会工作等　578（二）投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力， 已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限 额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关 于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉 讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下： 原告案件时间主要案情诉讼进展投资者2024年3月6日天健作为华仪电气 2017年度、2019年度 年报审计机构，因华 仪电气涉嫌财务造 假，在后续证券虚假 陈述诉讼案件中被列 为共同被告，要求承 担连带赔偿责任。已完结（天健 需在5%的范 围内与华仪 电气承担连 带责任，天健 已按期履行 判决）上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行 能力产生任何不利影响。 （三）诚信记录 天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行 2025年年度股东会会议资料 为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪 律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受 到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、 纪律处分23人次，未受到刑事处罚。 二、项目信息 （一）基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：刘利亚，2007年起成为注册会 计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在天健执业，2024年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核的上市公司或新三板公司审计报告超过10家。 签字注册会计师：刘灵珊，2015年起成为注册会计师，2015年 开始从事上市公司审计，2015年开始在天健执业，2024年起为公司 提供审计服务；近三年签署或复核的上市公司或新三板公司审计报告超过3家。 项目质量复核人员：许松飞，2005年起成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005年开始在天健执业，2024年起为公 司提供审计服务；近三年签署或复核的上市公司或新三板公司审计报告超过5家。 （二）诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在 因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 （三）独立性 2025年年度股东会会议资料 天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在 可能影响独立性的情形。 （四）审计收费 本期审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技 能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准进行评估，结合公司实际情况确定。公司2026年度财务审 计费用拟定为65万元，内部控制审计费用15万元。 请各位股东审议批准。 株洲千金药业股份有限公司 董事会 2026年5月22日 2025年年度股东会会议资料 议案7 关于授权公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案 各位股东： 根据《公司章程》《股东会议事规则》的规定，现将经公司第十 一届董事会第十六次会议审议通过的《关于授权公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案》提交给本次股东会。 为了充分利用公司闲置资金，提高公司的资金使用效益，在保障 资金安全、合法合规和正常生产经营的资金需求的前提下，拟提请股东会授权公司利用自有闲置资金用于以下投资项目： 利用货币基金、银行及券商理财产品等作为现金管理主要手段， 授权额度不超过21亿元。 授权公司董事长领导财务部门具体实施。本次授权期限为1年， 上述额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。 请各位股东审议批准。 株洲千金药业股份有限公司 董事会 2026年5月22日 株洲千金药业股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 2025年年度股东会会议资料 董事 姓名　　　　　参加股 东会情 况　现场出 席次数以通讯 方式参加 次数委托出 席次数缺席 次数会否连续 两次未亲 自参加会 议出席股 东会次 数2025年年度股东会会议资料 周季 平1400否32025年度公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重 大事项均履行了相关的审批程序，本人会认真审阅相关会议材料，并与公司经营层保持充分沟通。 本人对所审议的各项议案均投赞成票，公司经营层能够按照决议 内容落实相关工作。 （二）董事会专门委员会工作情况 报告期内，本人担任了公司董事会审计委员会主任委员、提名委 员会委员、薪酬与考核委员会委员。 专门委员会亲自出席次数委托出席次数缺席次数独立董事专门委员会100审计委员会500提名委员会100薪酬与考核委员会100在审议定期报告、财务报告、内部控制有效性、高管薪酬及选聘（未完）