Teikoku Seiyaku Co. Ltd.

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. 四環醫藥控股集團有限公司 （股份代號：0460） 自願公告 惠升生物自研GLP-1R/GCGR雙靶點創新藥P052 注射液獲批IND 四環醫藥控股集團有限公司（「本公司」或「四環醫藥」，連同其附屬公司，統稱為 「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本集團旗下非全資附屬公司惠升生物製 藥股份有限公司（「惠升生物」）自主研發的胰高血糖素樣肽-1 受體（「GLP-1R」）╱ 胰高血糖素受體（「GCGR」）雙靶點激動劑創新藥P052 注射液新藥臨床試驗申請 （「IND」）獲得國家藥品監督管理局（「NMPA」）藥品審評中心（「CDE」）默示許可， 用於治療2 型糖尿病、超重或肥胖症。 P052注射液不僅可以通過激動GLP-1受體促進胰島素分泌、降低血糖和減輕體 重，還能通過激動GCGR增加能量消耗、增強減重療效，同時改善肝臟脂肪代謝。 臨床前數據顯示，GLP-1R/GCGR雙靶點創新藥P052注射液的降糖效果與GLP-1單 靶點藥物司美格魯肽注射液相似，減重效果顯著優於司美格魯肽注射液。 GLP-1R/GCGR雙靶點藥物作為GLP-1藥物領域的創新方向，具有廣闊的市場潛 力。根據國際糖尿病聯盟(IDF)數據顯示，二零二四年中國成年糖尿病患者達1.48 億人，預計二零五零年將增長至1.683億人；根據國家衛健委數據顯示，我國成 人超重肥胖率已突破50%，若不得到有效遏制，到二零三零年這一比例將達到 70.5%。根據諾和諾德財報，二零二五年上半年，諾和諾德的司美格魯肽注射液 全球銷售額1,014億丹麥克朗（合159 億美元，按1丹麥克朗≈ 0.1572美元，下同）， 其中，司美格魯肽注射液（糖尿病適應症）銷售額645億丹麥克朗（合101億美元）， 同比增長15%；司美格魯肽注射液（減重適應症）銷售額369 億丹麥克朗（合60億 美元），同比增長78%。如此龐大的患者基數以及持續擴大的市場規模，P052 注 射液未來潛在的市場潛力很大。 糖尿病領域為惠升生物重點佈局領域，本次GLP-1R/GCGR雙靶點激動劑創新藥 P052注射液獲批IND，不僅是惠升生物創新研發實力的有力證明，也意味著惠 升生物在糖尿病藥物研發方面邁出了重要的一步，為集團糖尿病業務長期發 展注入動能，進一步提升在糖尿病行業的核心競爭力與市場價值。 關於惠升生物 惠升生物是國內大型醫藥及醫美集團四環醫藥旗下專注糖尿病及併發症領域 的生物醫藥公司。經過十年的建設和發展，惠升生物已成為國內為數不多的能 夠實現糖尿病及併發症領域全產品覆蓋，並集研發、生產、銷售於一體的全產 業鏈生物制藥公司。公司擁有國際一流、具有豐富糖尿病藥物研發經驗的研發 團隊，產品管線覆蓋SGLT-2 受體抑制劑1類創新藥脯氨酸加格列淨片，以德穀 門冬雙胰島素注射液、德穀胰島素注射液為代表的全品類胰島素（包括長效、 速效、預混胰島素），GLP-1受體激動劑司美格魯肽注射液等糖尿病及併發症藥 物約30款產品。惠升生物致力於為糖尿病患者提供全程、全方位一體化的治療 解決方案，服務於患者，讓健康變得更簡單。 關於四環醫藥 四環醫藥創立於二零零一年，二零一零年於香港聯合交易所有限公司主板上 市，是一家以創新為引領，擁有獨立領先的自主研發技術平台、具備豐富的全 球化產品管線、強大的產品註冊能力、高效率及低成本的全劑型生產平台和成 熟卓越銷售體系的國際化制藥及醫美企業。四環醫藥一直秉承「堅持全速推進 四環醫美及生物制藥雙輪驅動戰略」的整體戰略目標來打造中國領先醫美及生 物制藥企業。 本公告為本公司自願發佈的公告，目的是使廣大投資者了解本集團最新業務 發展情況，並不含有關於使用任何藥物、外科設備、治療或口服產品的廣告或 意圖。 香港，二零二五年九月九日 於本公告日期，本公司的執行董事為車馮升醫生（主席）、郭維城醫生（副主席兼 行政總裁）、張炯龍醫生、陳燕玲女士及繆瑰麗女士；及本公司的獨立非執行董 事為曾華光先生、朱迅博士及王冠先生。

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 债券代码：113660 债券简称：寿22 转债 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于“寿22 转债”预计满足转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票代码：603896，股票简称：寿仙谷 债券代码：113660，债券简称：寿22 转债 转股价格：36.84 元/股 转股期限：2023 年5 月23 日至2028 年11 月16 日 自2025 年8 月26 日至2025 年9 月8 日期间，浙江寿仙谷医药股份有限 公司（以下简称“公司”、“寿仙谷”）股票已连续十个交易日的收盘价格低于 “寿22 转债”当期转股价36.84 元/股的85%（即31.31 元/股），若在未来连续 二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，将 触发“寿22 转债”的转股价格向下修正条款。届时根据《寿仙谷公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中转股价格向下修正 条款的相关约定，公司董事会有权提出“寿22 转债”转股价格向下修正方案并 提交公司股东大会表决。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 一、“寿22 转债”发行上市情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2165 号”文核准，浙江寿仙谷 医药股份有限公司（以下简称“公司”、“寿仙谷”）于2022 年11 月17 日公开发 行398 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额39,800 万元，按面值 发行，期限6 年，自2022 年11 月17 日至2028 年11 月16 日。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]332 号文同意，公司39,800.00 万元 可转换公司债券于2022 年12 月12 日起在上交所挂牌交易，债券简称“寿22 转 债”，债券代码“113660”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规的规定和《募集说明书》的约定，“寿22 转债”自2023 年5 月23 日起可转换 为公司A 股普通股股票，初始转股价格为38.08 元/股，最新转股价格为36.84 元 /股。 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 根据公司《募集说明书》相关条款规定，“在本次发行的可转换公司债券存 续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回 避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交 易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价 格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计 算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。” （二）转股价格修正条款预计触发情况 自2025 年8 月26 日至2025 年9 月8 日期间，公司股票已连续十个交易日 的收盘价格低于“寿22 转债”当期转股价36.84 元/股的85%（即31.31 元/股）， 若在未来连续二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价低于当期转股价 格的85%，将触发“寿22 转债”的转股价格向下修正条款。届时根据《募集说 明书》中转股价格向下修正条款的相关约定，公司董事会有权提出“寿22 转债” 转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 三、风险提示 公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“寿 22 转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息 披露义务。 敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。 浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2025 年9 月9 日

江西天新药业股份有限公司 关于2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》有关规定，江西天新 药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了公司关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1220 号”文《关于核准 江西天新药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商中信证 券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配 售和网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投 资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票4,378 万股，发行价为每股人民币为36.88 元/股，共计募集资金总额为人民币161,460.64 万元，扣除券商承销佣金及保荐费7,501.71 万元（含税）后，主承销商中信证券 股份有限公司于2022 年7 月7 日汇入本公司募集资金监管账户： |序号|开户银行|银行账号|汇入金额 （人民币 万元）| |---|---|---|---| |1|中国工商银行股份有限公司乐平支行|1503229029000281830|23,886.55| |2|中国建设银行股份有限公司乐平支行|36050162025009006666|16,002.13| |---|---|---|---| |3|上饶银行股份有限公司乐平支行|231103090000022665|7,705.48| |4|招商银行股份有限公司景德镇分行|798900353010808|1,000.00| |5|中国银行股份有限公司乐平支行|191753982539|42,235.62| |6|中国银行股份有限公司乐平支行|202253980612|63,129.15| |合计|||153,958.93| 本公司本次发行募集资金总额为人民币161,460.64 万元，发行费用总额为人 民币9,737.33 万元（不含税），具体如下： |序号|项目（不含税）|金额（人民币万元）| |---|---|---| |1|承销及保荐费用|7,077.08| |2|审计及验资费用|1,200.00| |3|律师费用|925.93| |4|用于本次发行的信息披露费用|410.38| |5|发行手续费及其他费用|123.94| |合计||9,737.33| 上述募集资金扣除上述发行费用后，公司本次募集资金净额人民币 151,723.31 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并由其于2022 年7 月7 日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]5910 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2025 年6 月30 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额） 余额为14,839.95 万元。具体情况如下： 单位：人民币万元 |序号|项目|金额| |---|---|---| |1|截至2024 年12 月31 日的募集资金余额|20,545.48| |2|减：募集资金专户支付募投项目投资金额|5,886.79| |3|减：暂时闲置资金进行现金管理|10,000.00| |4|加：暂时闲置资金购买理财产品收益及募集资金专户利息 收入扣除手续费净额|181.25| |5=1-2-3+4|截至2025 年6 月30 日募集资金专户余额|4,839.95| |6=5+3|截至2025 年6 月30 日募集资金结余|14,839.95| 注：合计金额尾差系按万元折算时四舍五入所致。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江西天新药业股份 有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》， 本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机 构中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司乐平支行、中国建设 银行股份有限公司乐平支行、上饶银行股份有限公司乐平支行、招商银行股份有 限公司景德镇分行、中国银行股份有限公司乐平支行签订了《募集资金三方监管 协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协 议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募 集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 本公司于2023 年10 月27 日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届 监事会第十四次会议，并于2023 年11 月16 日召开2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“年产1,000 吨维生素A 项目”原拟投入的募集资金63,129.15 万元调整为43,129.15 万元， 后续产能建设所需资金由公司自筹解决；“企业研究院项目”原拟投入的募集资 金23,886.55 万元调整为12,886.55 万元，并将上述两个项目未经使用募集资金中 的合计31,000 万元用于建设“年产6.677 万吨精细化学品项目”（以下简称“新 项目”）。新项目由公司全资子公司宁夏天新药业有限公司（以下简称“宁夏天 新”）负责实施。为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规的规定，2023 年 12 月14 日，公司与全资子公司宁夏天新同中信证券股份有限公司、中国银行股 份有限公司青铜峡支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内 容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在 重大差异。 （二）募集资金的专户存储情况 截至2025 年6 月30 日，本公司有7 个募集资金专户、1 个七天通知存款账 户，募集资金存储情况如下： 单位：人民币万元 |开户银行|银行账号|账户类别|存储余额| |---|---|---|---| |中国工商银行股份有 限公司乐平支行|1503229029000281830|非预算单位专用存款账户|2,449.62| |中国建设银行股份有 限公司乐平支行|36050162025009006666|非预算单位专用存款账户|-| |上饶银行股份有限公 司乐平支行|231103090000022665|非预算单位专用存款账户|1,449.58| |招商银行股份有限公 司景德镇分行|798900353010808|非预算单位专用存款账户|-| |中国银行股份有限公 司乐平支行|191753982539|非预算单位专用存款账户|-| |中国银行股份有限公 司乐平支行|202253980612|非预算单位专用存款账户|932.77| |中国银行股份有限公 司青铜峡支行|106074262639|非预算单位专用存款账户|7.97| |中国银行股份有限公 司乐平支行|199253734245[注1]|单位人民币七天通知存款 账户|10,000.00| |合计[注2]|||14,839.95| [注1]该账户为公司在中国银行股份有限公司乐平支行开立的募集资金账户（202253980612）的子账户，子 账户不具备对外结算功能。 [注2]合计金额尾差系按万元折算时四舍五入所致。 三、2025年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 2025 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见附件1。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2022 年8 月19 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八 次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已 支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币15,750.44 万元置换预先 投入募投项目自筹资金及使用募集资金人民币145.92 万元置换已支付发行费用 的自筹资金。置换金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验 并出具了《关于江西天新药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]6146 号），本公司独立董事、 保荐机构均发表了明确的同意意见。 （三）用闲置募集资金补充流动资金情况 报告期内，本公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 公司于2024 年4 月23 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三 次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司及子公司使用最高额度不超过人民币7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行 现金管理，适时向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不 限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。在确保不影 响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，资金可以在十二个月内滚动 使用。此议案无需提交公司股东大会审议。 公司于2025 年4 月25 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八 次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司及子公司使用最高额度不超过人民币2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行 现金管理，适时向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不 限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。在确保不影 响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，资金可以在十二个月内滚动 使用。此议案无需提交公司股东大会审议。 截至2025 年6 月30 日，本公司使用闲置募集资金购买的通知存款的现金管 理余额为10,000.00 万元。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，本公司未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，本公司未发生超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况。 （七）节余募集资金使用情况 报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投 资项目或非募集资金投资项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 公司于2025 年4 月25 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八 次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模并结项的议案》，综合考 虑公司所处发展阶段、业务需求和资金使用效率，同意调整募投项目“年产7,000 吨维生素B5 项目”、“销售网络及智慧工厂项目”的投资规模，保持拟使用募 集资金不变，同时将上述项目名称分别变更为“年产3,000 吨维生素B5 项目”、 “智慧工厂项目”；上述项目已达到预定可使用状态，募集资金已使用完毕，同 意对上述项目进行结项。该事项已经公司2024 年年度股东大会审议通过。 公司于2025 年4 月25 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八 次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据募集资金投资项目 实际建设情况，同意将募投项目“年产350 吨胆固醇、6 吨25-羟基维生素D3 项目”、“企业研究院项目”的投资期限均从2025 年7 月延长至2026 年7 月。 四、变更募投项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 2025 年半年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。 （二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 （三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 募集资金投资项目无对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露 的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用 募集资金的重大情形。 特此公告。 附件1：《募集资金使用情况对照表》 附件2：《变更募集资金投资项目情况表》 江西天新药业股份有限公司董事会 2025 年8 月29 日 附件1 募集资金使用情况对照表 |编制单位：江西天新药业股份有限公司|Col2|Col3|Col4|Col5|Col6|Col7|Col8|Col9|单位：人民币万元|Col11|Col12|Col13| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |募集资金总额|||151,723.31|||本期投入募集资金总额|||5,886.79|||| |变更用途的募集资金总额|||31,000.00|||已累计投入募集资金总额|||139,975.86|||| |变更用途的募集资金总额比例|||20.43%|||||||||| |承诺投资项目|已变更 项目(含 部分变 更)|募集资金 承诺投资 总额|调整后投 资总额|截至期末 承诺投入 金额 (1)|本期 投入金额|截至期末 累计投入金 额 (2)|截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)|截至期末投 入进度(%) (4)＝(2)/(1)|项目达到预 定可使用状 态日期|本期实 现的效 益|是否达 到预计 效益 [注2]|项目可 行性是 否发生 重大变 化| |年产1,000 吨维生素A 项 目一期|是|63,129.15|43,129.15|43,129.15|5,056.20|34,163.63|-8,965.52|79.21|一期500 吨 产 能 已 于 2024年10月 达到预定可 使用状态|-33 9.83[注 4]|不适用|否| |年产3,000 吨维生素B5 项 目|否|16,002.13|16,002.13|16,002.13|-|16,231.24|229.11|101.43[注3]|2024年2月|294.61 [注4]|不适用|否| |年产350 吨胆固醇、6 吨 25-羟基维生素D3 项目|否|7,705.48|7,705.48|7,705.48|96.04|6,424.88|-1,280.60|83.38|2026年7月|[注1]|不适用|否| |智慧工厂项目|否|1,000.00|1,000.00|1,000.00|1.95|1,002.23|2.23|100.22[注3]|2025年4月|不适用|不适用|否| |企业研究院项目|是|23,886.55|12,886.55|12,886.55|732.59|10,914.69|-1,971.86|84.70|2026年7月|不适用|不适用|否| |补充流动资金|否|40,000.00|40,000.00|40,000.00|-|40,229.60|229.60|100.57[注3]|不适用|不适用|不适用|否| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |年产6.677 万吨精细化学 品项目|是|-|31,000.00|31,000.00|-|31,009.59|9.59|100.03[注3]|2026 年|[注1]|不适用|否| |合计|-|151,723.31|151,723.31|151,723.31|5,886.79|139,975.86|-11,747.45|92.26|/|-45.22|/|/| |未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||详见本专项报告之三（八）“募集资金使用的其他情况”|||||||| |项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用|||||||| |募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||详见本专项报告之三（二）“募集资金投资项目先期投入及置换情况”|||||||| |用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||不适用|||||||| |对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||详见本专项报告之三（四）“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”|||||||| |用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||不适用|||||||| |项目资金结余的金额及形成原因|||||不适用|||||||| |募集资金其他使用情况|||||详见本专项报告之三（八）“募集资金使用的其他情况”|||||||| [注1]截至2025 年6 月30 日，项目尚在持续投资建设中，最终产品达产条件尚未完成，暂未实现经济效益。 [注2]公司未对上述募集资金投资项目的效益进行承诺。 [注3]公司累计投入金额大于承诺投入金额部分主要系公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后取得的收益所得。 [注4]本年度实现的效益均系有关产品的销售毛利润。 [注5]合计金额尾差系按万元折算时四舍五入所致。 附件2 变更募集资金投资项目情况表 |变更后的项目|对应的原项目|变更后项目拟 投入募集资金 总额|截至期末计划 累计投资金额 (1)|本期实际 投入金额|实际累计投入 金额(2)|投资进度 (%) (3)=(2)/(1)|项目达到预 定可使用状 态日期|本期实现 的效益|是否达到 预计效益|变更后的项目 可行性是否发 生重大变化| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |年产6.677 万吨精细 化学品项目|年产1,000 吨维生素 A 项目|31,000.00|31,000.00|-|31,009.59|100.03|2026 年|[注]|不适用|否| ||企业研究院项目|||||||||| |年产3,000 吨维生素 B5 项目|年产7,000 吨维生素 B5 项目|16,002.13|16,002.13|-|16,231.24|101.43|2024 年2 月|294.61|不适用|否| |智慧工厂项目|销售网络及智慧工厂 项目|1,000.00|1,000.00|1.95|1,002.23|100.22|2025 年4 月|不适用|不适用|否| |变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）||||1、公司于2023 年10 月27 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议、于2023 年11 月16 日召开2023 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的 议案》。根据公司发展战略、业务布局和行业发展变化，为了提高募集资金使用效率，公司拟对首次 公开发行股票部分募集资金投资项目进行变更，对“年产1,000 吨维生素A 项目”和“企业研究院项 目”的募集资金使用规划进行调整。其中，“年产1,000 吨维生素A 项目”原拟投入募集资金金额63,129.15 万元调整为43,129.15 万元，用于一期500 吨产能建设，后续产能建设所需资金由公司自筹解决；“企 业研究院项目”原拟投入募集资金金额23,886.55 万元调整为12,886.55 万元。同时，公司拟将上述两 个项目未经使用募集资金中的合计31,000 万元用于建设“年产6.677 万吨精细化学品项目”。具体内 容详见公司于2023 年10 月31 日在上海证券交易所网站发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公 告》（公告编号：2023-030）。||||||| |Col1|2、公司于2025 年4 月25 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，并于2025 年5 月22 日召开2024 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模并结项的议案》。综 合考虑公司所处发展阶段、业务需求和资金使用效率，同意调整募投项目“年产7,000 吨维生素B5 项 目”、“销售网络及智慧工厂项目”的投资规模，保持拟使用募集资金不变，同时将上述项目名称分 别变更为“年产3,000 吨维生素B5 项目”、“智慧工厂项目”；上述项目已达到预定可使用状态，募 集资金已使用完毕，同意对上述项目进行结项。具体内容详见公司于2025 年4 月26 日披露的《关于 部分募投项目调整投资规模并结项及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-016）。| |---|---| |未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）|不适用| |变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用| [注]项目尚在持续投资建设中，最终产品达产条件尚未完成，暂未实现经济效益。